Delio 플랫폼 폐쇄 직전 '백만장자' 지갑 17억 우리 돈 챙기기

익명의 ERC-20 지갑 0xB700b2c01F84D834CAdb4E8Bc83FBED516040dcC 는 하루인베스트 이후 한국 암호 플랫폼이 종료되기 몇 시간 전에 델리오ETH 커먼풀에서 1.70원의 원화를 인출했습니다

요약:

• 새로 나온 '밀리언에어 "MILLIONAIRE" 지갑은 금고가 닫히기 몇 시간 전 델리오ETH 커먼 풀에서 719ETH (한화 17억원)를 회수했다
• 두바이에 본사를 둔 바이비트 거래소로 165 ETH가 옮겨진 반면, 거의 554 ETH가 여전히 지갑에 남아 있으며, 현재 대략 12 억 1천만원의 가치를 가지고 있습니다
• 지갑의 주인이 내부자 정보를 가지고 있었거나 델리오의 일부였을 수도 있다고 의심할 만한 강력한 이유가 있습니다
• 하루인베스트가 출금 중단 약속을 철저히 지킨 가운데, 출금 중단으로 추정된 지 열흘 만에 1억300만 원, 우리 돈 670만 원 규모의 신규 거래가 델리오에 의해 이뤄졌습니다
• 지갑 "RUNLUCKY" 도 13.06.2023 하루인베스트에서 3억3700만원의 한국돈이 빠져나갔지만, 지갑의 이전 활동으로 운이 좋은 고객이 아니었는지는 판단하기 어렵습니다

역사학자들은 종종 혼돈과 불확실성의 시기에 시장 투기꾼들이 이익을 얻을 수 있는 기회가 가득하다는 것을 주목해 왔으며, 우리가 "MILLIONAIRE" 라고 생각하는 지갑의 행운의 소유자의 경우에도 마찬가지입니다 (ERC-20 주소: 0xB700b2c01F84D834CAdb4E8Bc83FBED516040dcC).

비트일드스는 먼저 한국 암호화폐 플랫폼 델리오와 하루인베스트 사이의 대규모 자금 흐름 연결을 기록하며, 두 플랫폼의 내부 운영자 지갑 사이에 이더리움 블록체인에서 최소 80억~100억원의 원화가 오갔음을 밝혔습니다[1].

비트일드스는 현재 하루인베스트의 셧다운을 기록한 기사를 준비 중이며 이번 사건과 관련된 모든 주체를 조사하고 있습니다.

오늘 우리는 회사의 ERC-20 블록체인에서 발생한 마지막 거래에 대한 결과를 델리오 채권자 커뮤니티와 공유합니다.

2023년 6월 13일 하루인베스트 발표 후 델리오 유동성 위기 겪음

한국의 13.06.2023년 아침은 문자 그대로 폭발로 시작하는데, 특히 "Delio ETH Common pool"(주소: 0xff5E343AA7a5a65265d9F608EBd6aC92a685Bb14).

고객들은 지갑에서 발견된 821 ETH (편집자 주: 한화 약 33억원[3]) 의 시작 잔액을 녹이며 서둘러 자금을 인출했습니다. 초기에는 대부분의 인출에 소액이 필요하기 때문에 풀이 잘 처리됩니다.

그러나 곧 더 큰 채권자들도 이 절차에 참여합니다. 특히 지갑 "REFUGEE"(주소: 0x5EbBe80d947ce9Bc405A3C181926A76e73727894[3]) 는 먼저 84 ETH 를 인출하고, 9시간 후 174 ETH 의 다른 거래를 수행합니다(편집자 주: 이것은 총 258ETH 또는 당시 약 45만 USD입니다. 거래가 사용자 또는 서비스에 의해 분할되었을 가능성이 있습니다. 참조를 위해 이미지 3의 파란색 색상 거래를 참조하십시오[1]). 이 지갑은 한국 거래소 업비트[6]의 개인 고객 예금 주소이며, Delio[1]과의 이전 합법적인 거래 관계를 가지고 있습니다.

이전에 볼 수 없었던 주소가 719 ETH를 인출합니다

지갑 "REFUGEE" 에 의해 거의 50만 달러가 빼앗기면, 이전에는 볼 수 없었던 지갑이 갑자기 활성화됩니다

지갑 "MILLIONAIRE" (주소: 0xb700b2c01f84d834cadb4e8bc83fbed516040dc) 가 난데없이 나타나 먼저 0.30ETH (668 412 대한민국 원) 의 신중한 테스트 인출을 시작한 후 2시간도 지나지 않아 화려한 1 707 994 200 대한민국 원 거래를 실행합니다 (편집자 주: 이미지 3[1]의 빨간색 거래를 참조하십시오).

가끔은 백만장자 가 되는 것이 이상할 때도 있습니다...

그러나 백만장자가 된 지 1시간도 채 지나지 않아 ERC-20 주소 소유자는 "거래 실행자의 회한" 을 경험하고 처음에는 0.00286 ETH (6340 대한민국 원[1]), 이후에는 추가로 4.66 ETH (10 427 941 대한민국 원) 로 이전합니다(편집자 주: 이미지 3[1]의 노란색으로 표시된 거래를 참조하십시오).

이에 따라 증가하는 고객 인출 수요에 대응하기 위해 풀에 다시 "유동성을 탑재"하려는 시도가 여러 번 반복되고 있습니다.

이후 2주 동안 소유자의 주요 업무는 현재 ~1 219 182 800 대한민국 원 를 자체 통제하에 보유하면서 여러 이더리움 청크에서 406 139 240 대한민국 원 이상을 바이비트 거래소로 송금하는 것입니다. 지갑은 14.06.2023 이전에는 거래를 받은 적이 없습니다.

합리적인 의심: "백만장자"는 많지 않습니다

거래 내역이 없는 새 지갑이 이렇게 거액을 수령하고 보관하는 데 사용되는 것은 매우 이례적인 일이라고 생각합니다. 다만, 이전에 거래 내역이 없는 지갑이기 때문에 지갑의 정체성을 직접 증명할 방법은 없습니다. 그렇기 때문에 거래 규모와 기존 델리오에서 발생한 고래 거래의 통상적인 크기를 연관시키기로 했습니다. 지갑 소유자가 정말로 내부자에 대한 지식이 없는 단골 고객이라면 당연히 임의로 출금을 결정한 다른 고래들과 크게 다른 행동을 해서는 안 된다고 가정합니다.

2022년 7월 27일 1587 ETH (3 113 621 100 대한민국 원) 를 중앙거래소 빗썸으로 이전한 고래 1마리를 제외하고는 2021년 초까지 지갑 '딜리오 ETH 커먼 풀'에서 유사한 거래를 발견하지 못했지만, 그 경우에도 이 고래는 이전에 이 주소로 다른 입금을 한 적이 있습니다.

따라서 BitYields에서 지갑 "MILLIONAIRE" 가 내부자 지식을 습득한 고객이거나 안전한 곳으로 자금을 인출한 Delio[1] 경영진의 일원일 수도 있다는 의심을 가질 만한 합리적인 의심을 가질 수 있습니다. 물론 우리의 가정도 완전히 틀렸을 가능성이 있습니다.

모든 서스펜션은 동일하지만 일부 서스펜션은 동일합니다

Delio가 모든 출금이 궁극적으로 중단된다고 공개적으로 발표했음에도 불구하고[7], 두 개의 지갑이 중단 통보 10일이 지난 지금도 고객 자산 풀에서 109682430 대한민국 원 에 가까운 금액을 받고 있는 것도 불안한 일입니다. 네, 실제로 출금이 재개될 것이라는 사전 공지가 있었지만, 나중에 고객들을 위한 출금 보편적 복원 날짜가 없다는 것이 밝혀졌습니다[8].

하루인베스트: 지갑 "RUNLUCKY" 는 2023년 6월 13일에 250,000 USDT 를 가져갑니다

하루인베스트는 "RUNLUCKY" (주소: 0x2c90a9105eB143E07dB50EE9e3cA5b118df6DF3D) 라는 닉네임의 개인지갑 하나만 13.06.2023 250 435 USDT (339 115 050 대한민국 원) 를 빼내 내부자 정보에 접근했다는 이유로 당사팀의 강한 의심을 받고 있습니다. 이후 이 돈은 TORChain, AAVE 및 RocketPool[1]로 송금되었습니다. 하지만 이 지갑은 적어도 다른 많은 거래소로부터 자금을 받은 것과 같은 신뢰할 만한 이전의 활동이 있었습니다. 우리는 이 사람이 정말 운이 좋은 고객이었는지 아니면 내부자 정보를 가진 사람이었는지 확실하게 확인할 수 없습니다.

독자들은 곧 있을 하루 인베스트 기사에서 더 많은 정보를 기대할 수 있습니다.

연결!

BitYields에 대한 저희의 작업이 마음에 드신다면, 다음 주소로 연락하는 것을 고려해 보시기 바랍니다:

• Telegram: https://t.me/bityields
• YouTube: https://youtube.com/@bityields
• Twitter: https://twitter.com/bityields

면책 사항: 본 기사의 모든 정보는 조사 저널리즘의 선의의 정신으로 공개되며 공익에 기여하기 위해 투명성을 확보하고 채권자 또는 사건과 관련된 관계자를 돕습니다. BitYields 팀은 게시된 내용을 수정, 삭제 또는 확장할 수 있는 권리를 보유합니다. 실수 또는 부정확한 내용은 비자발적이며 통지 시 수정 또는 제거되어야 합니다. BitYields 팀은 당사의 연구 및 서버 호스팅 비용을 유지할 수 있도록 보상하는 대가로 정보의 일부를 공개할 수 있습니다. 본 기사 또는 웹 사이트의 내용 중 어떤 부분도 어떤 형태로든 법적, 재정적 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호 화폐 및 금융 제품은 변동성이 매우 크며 높은 위험이 있습니다. 항상 자신의 연구 및 적절한 실사를 수행하십시오.

읽어주셔서 감사합니다!

BTC, ETH, USDT/C 에서 매월 4-5% 를 안전하게 벌 수 있는 방법을 알고 싶다면 Crypto4Winner 에 대한 리뷰도 읽어보실 수 있습니다!

연결해 주세요!

Bit Yields에서 저희의 작업이 마음에 드신다면 다음과 같이 연락해 주시기 바랍니다:

• Telegram: https://t.me/bityields
• YouTube: https://youtube.com/@bityields
• Twitter: https://twitter.com/bityields

참조, 대조:

1. BitYields 팀이 수행한 독창적인 연구.
2. Ethereum blockchain, Address: 0xff5e343aa7a5a65265d9f608ebd6ac92a685bb14 (Nickname: "Delio ETH Common pool"), 14.06.2023: https://etherscan.io/address/0xff5e343aa7a5a65265d9f608ebd6ac92a685bb14
3. Ethereum blockchain, Address: 0x5EbBe80d947ce9Bc405A3C181926A76e73727894 (Nickname: "REFUGEE"), 28.09.2023: https://etherscan.io/address/0xb700b2c01f84d834cadb4e8bc83fbed516040dcc
4. Ethereum blockchain, Address: 0xb700b2c01f84d834cadb4e8bc83fbed516040dcc (Nickname: "MILLIONAIRE"), 28.09.2023: https://etherscan.io/address/0xb700b2c01f84d834cadb4e8bc83fbed516040dcc
5. Ethereum blockchain, Address: 0x2c90a9105eB143E07dB50EE9e3cA5b118df6DF3D (Nickname: "RUNLUCKY"), 28.09.2023: https://etherscan.io/address/0xb700b2c01f84d834cadb4e8bc83fbed516040dcc
6. UpBit, 28.09.2023: https://upbit.com
7. CoinTelegraph, Judith Bannermanquist, South Korean Bitcoin lending platform Delio pauses withdrawals, 14.06.2023: https://cointelegraph.com/news/south-korean-bitcoin-lending-platform-delio-pauses-withdrawals
8. CoinGape, Just-In: Delio CEO Announces Phased Withdrawal Resumption, 17.06.2023: https://coingape.com/just-in-delio-ceo-announces-phased-withdrawal-resumption