암호화폐 대출 플랫폼 델리오, 이더리움 블록체인 하루인베스트에 최소 80억원 송금

BitYields의 조사에 따르면 Delio가 Haru Invest에 자금을 위임하기 위해 사용한 ERC-20 지갑이 확인되었습니다. 거의 4200ETH가 송금되었고 620ETH 미만이 반환되었습니다. USDT, BTC 및 XRP에 대한 데이터는 포함되어 있지 않습니다.

• 하루인베스트는 B&S홀딩스로 인한 서비스 장애를 이유로 13.06.2023[1] 일방적인 출금 처리를 중단하였습니다.
• Delio는 14.06.2023[2]에도 탈퇴 일시정지를 발표하였는데, 처음에는 [3][4]를 부인하였고, 나중에는 Haru Invest에 노출되었음을 확인하였습니다.
• BitYields의 블록체인 조사 결과 하루인베스트에 사용자 Delio 사용자 자산을 위임하는 데 사용되는 최소 2개의 지갑(Wallet #1, Wallet #2)이 확인되었습니다
• 하루인베스트에는 최소 4192 ETH(~660만 USD)가 이전되었으며, 2022년 5월부터 2023년 6월까지 이더리움 블록체인에서 직접 반환된 금액은 629 ETH(~100만)에 불과합니다
• 델리오의 총 ETH 거래량은 ~43000 ETH (~68만 USD)이며, 이는 7-12% 사이의 자산 구멍 추정치를 나타냅니다

참고: 사용한 추적 방법에 따라 반환되는 값이 다르게 계산될 수 있습니다. 직접 지갑 간 반환을 고려하면 ~620 ETH만 델리오로 반환되었습니다. 그러나 중앙 집중식 교환 공통 지갑을 포함한 이론적인 "순환 경로"를 고려한다면 자산 구멍은 $150만 정도로 적을 수 있지만, 이러한 간접적인 낙관적인 계산 방법이 의심됩니다.

서론

블록체인 인텔리전스는 알려진 지갑과 알려지지 않은 지갑을 넘나들며 자금을 추적하는 기술로, 특별한 지식과 일부 자동화 도구가 필요합니다. 암호화폐 프로젝트가 실패했을 때 정확히 무슨 일이 일어났는지 밝히는 가장 확실한 방법 중 하나입니다.

국내 암호화폐 투자 플랫폼 델리오의 몰락과 관련해서는 플랫폼이 고객 자금을 (명시적으로 알리지 않고) 하루인베스트에 사실상 외주를 줬다는 반문이 나오고 있습니다.

델리오의 경우 하루인베스트와 관련된 지갑 클러스터가 델리오의 전체 발신 거래량에서 2위를 차지하고 있으며, 이는 델리오의 전체 발신 거래량의 약 10%에 해당하는 4192 ETH (6.6만 USD) 규모입니다[3].

1위는 델리오의 바이비트 개인 예금 주소가 차지하고 있는데, 고객 자산의 대부분이 이동한 것으로 보이며(이론적으로는 하루인베스트의 사고에 영향을 받지 않아야 함), 이 지갑은 델리오 전체 출금 물량의 25%를 차지하고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 마지막 절 "보너스 내용"을 참조하시기 바랍니다.

델리오가 하루인베스트에 자금이체에 사용한 지갑

1.지갑: "Delio ETH Common Pool" (주소: 0xff5e343aa7a5a65265d9f608ebd6ac92a685bb14)[5].

이것은 델리오 고객의 모든 ETH 및 USDT 예금이 보관되어 있는 지갑입니다. 본질적으로 모든 고객은 자금을 이체할 수 있는 이른바 "개인 예금 주소"를 가지고 있습니다. 그런 다음 일정한 간격으로 자동화된 스크립트가 이러한 자금을 플랫폼의 "공동 금고"로 이동시키고, 여기서 모든 고객 자산은 함께 풀링되어 추가 위치로 이체됩니다

이 지갑은 중개지갑 'SAVIOR'를 통해 하루인베스트 예금 풀에 총 4192.71 ETH(편집자주: 23.09.2023[3] 기준 669 122 USD)의 거래량을 송금하였습니다.

2. 지갑: "SAVIOR" (주소: 0xba5514ac708605ae57ce38ad6efd3ea172bc5ae9)[6]

"SAVIOR"는 델리오의 총 ERC-20 거래량의 약 10%를 받았으며, 궁극적으로 하루 인베스트[3]의 6개 사업자 지갑 중 하나로 이어집니다. 이 지갑은 하루 인베스트[3]의 운영 하에 있거나 적어도 상호 통제 하에 있었다고 생각합니다.

2022년 5월 6일 첫 거래가 보이는데, 500 ETH 규모(편집자 주: 기간 동안 1 346 040 USD)가 "딜리오 ETH 공통 풀"에서 "SAVIOR"로 이동됩니다. 2022년 5~6월 동안 총 1100ETH가 이전되며, 2022년 7월에 1587 ETH가 델리오로 반환됩니다(편집자 주: 초기 금액 대비 44.27% 증가). 이후 2022년 8월에 "딜리오 ETH 공통 풀"이 새로운 500 ETH를 "SAVIOR"로 이전하고, 즉시 바이낸스로 이동하며, 2022년 9월에 200 ETH가 추가로 이전됩니다.

그러나 흥미롭게도 큰 히트는 2022년 11월 4일 델리오가 FTX 자산의 상당 부분이 자체 FTT 토큰에 보유되어 있다는 사실이 알려진 지 불과 이틀 만에 2092.71 ETH(편집자 주: 당시 3442 641 USD)를 "SAVIOR"로 이전한 것입니다(편집자 주: 2022년 11월 2일, 코인데스크는 알라메다 리서치의 보유 자산 중 상당 부분이 FTX 거래소의 독점 토큰인 FTT에 있다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면 유통되고 있는 총 FTT 토큰은 51억 달러로 평가되었습니다. 또한 알라메다 리서치는 "잠금 해제된 FTT"에 36억 6천만 달러, "FTT 담보"에 21억 6천만 달러, 그리고 "잠금된 FTT"에 2억 9천 2백만 달러를 보유하고 있었습니다[3]. 블록체인 데이터는 하루 인베스트에서 델리오로 향하는 어떤 종류의 "부채"도 거의 제시하지 않습니다(따라서 하루 인베스트가 위기 시 자금을 요청했을 수 있는 시나리오는 제외). 또한 하루 인베스트에서 델리오로 향하는 다른 자원 흐름도 전혀 감지하지 못합니다.

그러나 "Delio ETH Common Pool"은 FTX의 국제 공개 붕괴 이후 단 11일 후인 18.11.22에 "Delio ETH Common Pool"이 추가 100 ETH(편집자 주: [3] 당시 121098 USD)를 "SAVIOR"로 이전하지만, 단 4일 후에 이를 반환합니다. 12.12.2022에 Delio는 "SAVIOR"로부터 200 ETH(편집자 주: [3] 당시 255 074 USD)를 반환받고, 23.12.2022에 추가 100 ETH(편집자 주: 당시 121 997 USD)를 반환합니다. 2023년 1월에 Delio는 "SAVIOR"에서 단 50 ETH와 78.44 ETH, 즉 총 128.44 ETH를 회수합니다.

마침내 16.05.2023년 델리오는 200 ETH(편집자 주[3] 당시 364 904 USD)를 "SAVIOR"에 다시 커밋하고 2023년 01.06.2023년 100 ETH(편집자 주[3] 당시 186 213 USD)를 인출하며, 궁극적으로 이것은 델리오와 하루 인베스트[3]와 관련된 지갑 클러스터 간에 알려진 마지막 ERC-20 거래입니다.

Delio와 Haru Invest 간의 대체 교환을 위해 사용된 지갑 2개를 추가로 알고 있습니다(적어도 볼륨은 적습니다). 이 지갑은 본 기사에 포함되어 있지 않습니다.

참고: 저희는 가독성을 위해 지갑에 닉네임/라벨을 추가합니다. 실제로는 ERC-20 지갑에는 이름이나 라벨이 없습니다.

논평, 비평, 주석, 설명

블록체인 거래 측면에서 델리오와 하루인베스트의 클러스터 간 파트너십은 2022년 5월경에 구축되어 2023년 6월까지 빈도나 물량에 큰 차질 없이 활발히 지속되고 있는 것으로 보입니다. 델리오는 항상 인출한 것보다 더 많은 금액을 예치해 온 것이 눈에 띕니다. 이러한 패턴은 지난 16.06.2023 (편집자 주: 마지막으로 하루인베스트[3]에서 탈퇴를 확인한 지 불과 보름 만에 파트너[8]에게 "소통이 되지 않는다"는 델리오 CEO의 주장과 극명한 대조를 이룹니다.

🔐 보너스 : 델리오의 거래 및 지갑 전체 아카이브

BitYields는 공공의 이익에 기여하고 당사자들에게 투명성을 제공한다는 의미에서 이 예비 정보를 공개합니다. 그러나 우리 팀이 전체 데이터 아카이브에 수집한 훨씬 더 많은 기술적이고 민감한 정보가 있으며 채권자, 변호사, 조사관 및 정부 관계자들에게 유용할 것으로 생각합니다.

전체 데이터 아카이브에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다:

• 메모를 포함하여 라벨과 주소가 있는 모든 관련 주요 지갑
• 파이 차트 시각화를 포함한 주요 관련 지갑에 대한 볼륨 통계(입/출입
• 최대 고래에서 시작하여 전체 거래 내역 및 수취인 주소를 포함하는 델리오 거래의 전체 데이터베이스를 포함하는 스프레드시트. 이는 당사의 개인 소프트웨어 솔루션을 사용하여 수동으로 작성됩니다. 들어오는 거래: 3986, 나가는 거래: 6014.
• 사용자 지정 차트, 레이블, 화살표, 트래픽 볼륨 및 논리적 관계와 함께 블록체인 인텔리전스 차트를 제공합니다.
• 채권자가 회수할 수 있는 사용자 자산을 여전히 보유할 수 있는 델리오 인 바이 비트의 계좌 입금 주소 이 주소를 이용하면 델리오의 출금 사용자 자금이 가장 많은 곳(하루인베스트 이후)에 관계자가 직접 접속할 수 있습니다
• 'SAVIOR'의 추가 자금이 보관되어 있는 바이낸스의 계좌 입금 주소 (법 집행 및 검사에 대한 KYC 식별로 이어져 델리오 고객의 자산 식별 및 반환이 증가할 수 있음)
• 델리오의 운영 지갑(알트코인 거래에 대한 세부 정보 포함):

 - Delio: RETURNER1

 - Delio: RETURNER2

• 상황과 관련된 고가 지갑 3종 추가 정보:
  - Haru: TITAN
  - Haru: KINGWHALE
  - Haru : BUNKER
• 3개월 무료 채팅 지원 및 제공된 정보에 대한 해명

아카이브의 암호 해독:

위의 모든 정보는 다음 주소에 저장된 암호화된 보관 파일에 완전히 검열되지 않은 형식으로 포함됩니다:

암호 해독 비용: 1.00 BTC
지갑주소: bc1qqd9sz0cw862cv5f0x7h3fllgd43w24348l57gx

지갑 잔액이 1.00BTC에 도달하면(단일 거래 또는 복수 거래로) 24시간 이내에 내용이 복호화됩니다.

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참조, 대조

1. Haru Invest Blog, Important Update – June 13, 2023, 13.06.2023: https://haruinvest.com/blog/important-update-june-13-2023
2. CoinTelegraph, South Korean Bitcoin lending platform Delio pauses withdrawals, 14.06.2023: https://cointelegraph.com/news/south-korean-bitcoin-lending-platform-delio-pauses-withdrawals
3. Personal research conducted by BitYields
4. CoinTelegraph, South Korean crypto lending firm Delio under investigation by regulators, 30.06.2023: https://cointelegraph.com/news/south-korean-crypto-lending-firm-delio-under-investigation-by-regulators
5. Ethereum blockchain, Address: 0xff5e343aa7a5a65265d9f608ebd6ac92a685bb14 (BitYields label: "Delio ETH Common pool"), 23.09.2023: https://etherscan.io/address/0xff5e343aa7a5a65265d9f608ebd6ac92a685bb14
6. Ethereum blockchain, Address: 0xba5514ac708605Ae57cE38aD6Efd3EA172bc5aE9 (BitYields label: "SAVIOR"), 23.09.2023: https://etherscan.io/address/0xba5514ac708605ae57ce38ad6efd3ea172bc5ae9
7. Wikipedia, FTX, 23.09.2023: https://en.wikipedia.org/wiki/FTX
8. Reddit, Delio held a meeting today with their investors."June 16, 2023", 17.06.2023: https://www.reddit.com/r/HaruInvest/comments/14bl750/delio_held_a_meeting_today_with_their